09 DE DEZEMBRO DE 2024
EVENTO GRATUITO
EVENTO HÍBRIDO
ONLINE E PRESENCIAL
REALIZAÇÃO
09 DE DEZEMBRO DE 2024
HORÁRIO:
10h às 12h | 14H ÀS 18H
LOCAL:
Sinduscon-DF
Lote 1.125, Sia Trecho 2, 3 - 2º andar
Guará, Brasília - DF
FAÇA SUA INSCRIÇÃO
PARA PARTICIPAÇÃO ONLINE
palestrantes
ANDRÉ CALLEGARI
André Teófilo
Adriana Spengler
Antônio Belarmino Jr.
Bruno Tadeu Buonicore
Cássio Chechi de Assis
Daniel Catelli
Eduardo Mauricio
Fabrizio Bon Vecchio
Francis Rafael Beck
Inácio Alencastro
Luis Miguel Vioque Galiana
Marcos Délli
Rafael Ariza
Rodrigo Cavalcanti
moderadores
Carla Gehlen
Sergio martins costa coelho
Elise Brites
PROGRAMAÇÃO
10h00 - 10H10
- CERIMÔNIA DE ABERTURA
- Fabrizio Bon Vecchio
- Cássio Chechi de Assis
- Representante do SINDUSCON-DF
- Elise Brites
10h10 - 10H35
- MODERAÇÃO
- Elise Brites
- Direito Penal Econômico: Precedentes do STF
- Bruno Tadeu Buonicore
10h35 - 11H00
- Hacía un derecho penal económico enfocado en la transferencia y la sostenibilidad
- Luis Miguel Vioque Galiana
11h00 - 11H25
- Crimes licitatórios: controvérsias atuais
- Cássio Chechi de Assis
11h25 - 11H50
- As investigações corporativas como pilar dos programas de compliance a partir do viés multidisciplinar do tema
- Inácio Alencastro
11h50 - 12H15
- Autolavagem de dinheiro
- Rafael Ariza
12h15 - 14H00
- Intervalo para Almoço
14h00 - 14H25
- MODERAÇÃO
- Sérgio Martins Costa Coelho
- Lavagem de dinheiro: temas controvertidos
- André Callegari
14h25 - 14H50
- Criptomoedas e o uso ilícito de ativos digitais
- Eduardo Mauricio
14h50 - 15H15
- Overcompliance criminal: Da prevenção ao excesso
- Adriana Spengler
15h15 - 15H40
- Regulação das bets e o enfrentamento à lavagem de capitais
- Rodrigo Cavalcanti
15h49 - 16H05
- Ética e Corrupção no Serviço Público Federal sob a Perspectiva dos Servidores
- Daniel Catelli
16h05 - 16H30
- Coffe break
16h30 - 16H55
- MODERAÇÃO
- Carla Gehlen
- Lavagem de dinheiro: delitos antecedentes
- Antônio Belarmino Jr.
16h55 - 17H20
- A reparação do dano ao erário em crimes contra a ordem tributária
- Francis Rafael Beck
17h20 - 17H45
- Crimes fiscais
- André Teófilo
17h45 - 18H10
- O advogado e a responsabilidade penal da lavagem de dinheiro pelo recebimento de honorários
- Fabrizio Bon Vecchio
18h10 - 18H20
- CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO
- Cássio Chechi de Assis
- Elise Brites
- Fabrizio Bon Vecchio
SOLICITAÇÃO DE CERTIFICADO
Caso deseje emissão de certificado digital, será cobrado uma taxa no valor de R$60,00 (sessenta reais).
Que deverá ser pago via PIX para o Instituto Iberto-americano de Compliance.
CHAVE PIX – CNPJ: 37632128000188
Para solicitar basta enviar seu nome e email, no formulário abaixo.
Após a confirmação da sua presença no evento, será enviado por email, em até 7 dias o seu certificado.
comissão organizadora
Cássio Chechi de Assis
Elise Brites
Fabrizio Bon Vecchio
Sheyner Yasbec Asfora
conselho cientifico
ADRIANA SPENGLER
UNIVALI - BR
ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA
UNIVERSIDADE DE COIMBRA - PT
ALOÍSIO ZIMMER JR.
FMP - BR | AJURIS - BR
ALTIERES DE OLIVEIRA SILVA
IGCP - BR
ANDRÉIA PROPP AREND
ESCOLA DE GUERRA NAVAL - BR
ANTÔNIO APARECIDO BELARMINO JÚNIOR
UNIVERSIDADE DE SEVILHA - ES
ANDREIA NICOLE PEREIRA CARVALHO
ISAL/MADEIRA - PT
ARTHUR ALVES SILVEIRA
PUCSP - BR
BÓRIS DE ASSIS
PUCRS - BR
CÁSSIO CHECHI DE ASSIS
UNIVERSIDADE DE COIMBRA - PT
CRISTIANE REIS
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - BR
CRISTIANO COLOMBO
UNISINOS - BR
CLEIDE CALGARO
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - BR
DENISE FINCATO
UNIVERSITÁ DEGI STUDI DI PARMA - IT PUCRS - BR
DIOGO GOES
ISAL/MADEIRA - PT
ELVIO CAMACHO
ISAL/MADEIRA - PT
EDUARDO MANUEL LEITE
UNIVERSIDADE DA MADEIRA - PT
FÁBIO CÉSAR JUNGES
UNICRUZ - BR
FÁBIO VEIGA
UNIVERSIDADE DE VIGO - ES
FABIANO KOFF COULON
UNISINOS - BR
FRANCIS RAFAEL BECK
UNIVERSIDADE DE COIMBRA - PT | UNISINOS - BR
FRANCISCO ENRIQUE VARELA RAMÍREZ
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA - ESP
FABRIZIO BON VECCHIO
UCA-AR | UNISINOS - BR
FRANCISCO RUDNICKI MARTINS DE BARROS
UFRGS - BR
FABIO AGNE FAYET
PUCRS - BR
JOÃO PROENÇA XAVIER
COIMBRA BUSINESS SCHOOL | ISCAC / IPC
JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
STEINBEIS UNIVERSITY BERLIN
HENRIQUE TREMURA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA - ESP
KARINE DIAS ESLAR
PUCGOIÁS - BR
LUIZ GERALDO MOURA JR.
UNIVERSIDADE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO - PT
LUIS ALBERTO REICHELT
UFRGS - BR | PUC/RS - BR
LUÍS SARDINHA
ISAL/MADEIRA - PT
LUIZ EDUARDO DE ALMEIDA
USP – BR
LUIS CLAUDIO MARTINS DE ARAÚJO
UFRJ - BR
MANOEL GUSTAVO NEUBARTH TRINDADE
UNISINOS - BR
MARCIANO BUFFON
UNIVERSIDADE DE SEVILHA - ES
MARCO AURÉLIO BORGES DE PAULA
UNIVERSIDADE DE COIMBRA - PT
MARIA FERNANDA GALLARDO
CONSEJO DE JUDICATURA DEL ECUADOR
MARIÂNGELA GUERREIRO MILHORANZA
FACULDADES JOÃO PAULO II DE PORTO ALEGRE - BR
MÁXIMO CALZADO REYES
UNIVERSITÉ DE PARIS 1 PANTHÉON- SORBONNE-FR
NELSON ABREU
ISAL/MADEIRA - PT
PABLO ARRUDA
FGV - BR
PATRÍCIA NOLL
UCS - BR
PATRICIE BARRICELLI
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE - BR
RACHEL LETÍCIA CURSO XIMENES
PUC/SP - BR
ROSE GIACOMIN
FACULDADE MILTON CAMPOS - BR
RUI PEDRO
ISAL/MADEIRA - PT
SANCHA DE CAMPANELLA
ISAL/MADEIRA - PT
SERGIO TEIXIERA
ISAL/MADEIRA - PT
SILVIO BITENCOURT
UNISINOS - BR
TIAGO OLIVEIRA DE CASTILHOS
FADERGS - BR
WILSON ENGELMANN
UNISINOS - BR
WILSON LEVY BRAGA DA SILVA NETO
UNINOVE
Daniel Catteli
idp-br
Elise Brites
OAB-DF - BR
Bruno Tadeu Buonicore
centro universitário de brasília
RICARDO BREIER
universidade de sevilha - es
ANDRÉ CALLEGARI
DP/Brasília
Apoio Institucional
