Serviços

Consultoria e Assessoria

Consultoria e Assessoria nas melhores práticas de Governança e Compliance.

Sistemas e programas de compliance

Implantação, Atualização e Avaliação de Sistemas e Programas de Compliance customizados.

Treinamentos

Treinamentos formatados de acordo com a experiência e vivência da nossa rede de consultores.

Formação sólida e atualizada nas áreas de Compliance, Governança, Anticorrupção e prevenção à Lavagem de Capitais.

Cada vez mais as organizações em todo o mundo têm visto a necessidade de se adequar ao padrão normativo internacional. Ao longo das últimas décadas, as nações vêm normatizando a política de repressão à Lavagem de Capitais, Anticorrupção e demais crimes financeiros.

Existem diversos normativos que tratam da matéria, destacando-se a Lei nº 12.846/13 no Brasil, a Lei n.º 83/2017 em Portugal, bem como a FCPA, FATCA, SOX, DODD-FRANK, UK BRIBERY, e várias outras. Junto a estes surgiu a importância, a necessidade e a obrigatoriedade dos Setores Público e Privado adequarem sua Governança Corporativa aos Princípios Éticos, à Transparência e à Integridade, independentemente do tipo societário eleito.

Implementar, desenvolver e fazer a manutenção de um Programa de Compliance e Integridade, estruturado a partir da legislação e regulamentação é um desafio coorporativo, tendo o INSTITUTO IBERO-AMERICANO DE COMPLIANCE o foco no auxílio destas instituições na implementação de sistemas de integridade, de sua gestão e na preservação dos stakeholders, com o intuito de mitigar os riscos institucionais.

A equipe do IIAC possui qualificação nacional e internacional, com formação sólida e atualizada nas áreas de Compliance, Governança, Anticorrupção e prevenção à Lavagem de Capitais. Nossos profissionais estão preparados para analisar, elaborar diagnósticos, planejar, executar e manter um programa permanente de boas práticas, em total consonância com a regulamentação, na busca da segurança necessária, tanto do setor público quanto do setor privado.

Ainda, composto por professores de renomada excelência nacional e internacional, o INSTITUTO IBERO-AMERICANO DE COMPLIANCE encontra-se apto a ministrar treinamentos de Compliance e Governança em todos os modelos de empresas e corporações, de modo a implementar a cultura das boas práticas. Treinamos colaboradores, stakeholders, Compliance Officers, supervisores, gerências e diretorias de Compliance além da alta direção, de acordo com as necessidades da empresa ou organização. Além do viés prático, também disponibilizamos cursos e eventos que promovam a atualização profissional e acadêmica, trazendo a teoria como base e a prática como diferencial.

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