3 DE SETEMBRO DE 2025
EVENTO GRATUITO E PRESENCIAL
REALIZAÇÃO
3 SET
2025
- 10H às 12 | 14h às 18h
- Centro de Convenções do Cabo Branco
- Poeta Ronaldo Cunha Lima
- João Pessoa | Paraíba
FAÇA SUA INSCRIÇÃO
palestrantes
Adriana Spengler
Antônio Belarmino Jr.
Cássio Chechi de Assis
Eduardo Mauricio
Eva Papadopulos Herrero
Fabrizio Bon Vecchio
Francis Rafael Beck
Godofredo Dantas Neto
MARIA FERNANDA GALLARDO
Sandra Elizabeth Fleitas Villareal
PROGRAMAÇÃO
10h00 - 10H10
- CERIMÔNIA DE ABERTURA
- Fabrizio Bon Vecchio
- Cássio Chechi de Assis
- Adriana Spengler
- Representante do SINDUSCON-DF
- Elise Brites
10h10 - 10H35
- MODERAÇÃO
- Elise Brites
- Direito Penal Econômico: Precedentes do STF
- Bruno Tadeu Buonicore
10h35 - 11H00
- Hacía un derecho penal económico enfocado en la transferencia y la sostenibilidad
- Luis Miguel Vioque Galiana
11h00 - 11H25
- Criptomoedas e o uso ilícito de ativos digitais
- Eduardo Mauricio
11h25 - 11H50
- As investigações corporativas como pilar dos programas de compliance a partir do viés multidisciplinar do tema
- Inácio Alencastro
11h50 - 12H15
- Autolavagem de dinheiro
- Rafael Ariza
12h15 - 14H00
- Intervalo para Almoço
14h00 - 14H25
- MODERAÇÃO
- Sérgio Martins Costa Coelho
- Lavagem de dinheiro: temas controvertidos
- André Callegari
14h25 - 14H50
- Crimes licitatórios: controvérsias atuais
- Cássio Chechi de Assis
14h50 - 15H15
- Overcompliance criminal: Da prevenção ao excesso
- Adriana Spengler
15h15 - 15H40
- Regulação das bets e o enfrentamento à lavagem de capitais
- Rodrigo Cavalcanti
15h40 - 16H05
- A reparação do dano ao erário em crimes contra a ordem tributária
- Francis Rafael Beck
16h05 - 16H30
- Coffe break
16h30 - 16H55
- MODERAÇÃO
- Carla Gehlen
- O advogado e a responsabilidade penal da lavagem de dinheiro pelo recebimento de honorários
- Fabrizio Bon Vecchio
16h55 - 17H20
- Lavagem de dinheiro: delitos antecedentes
- Antônio Belarmino Jr.
17h20 - 17H45
- Crimes fiscais
- André Teófilo
17h45 - 18H10
- Ética e Corrupção no Serviço Público Federal sob a Perspectiva dos Servidores
- Daniel Catelli
18h10 - 18H20
- CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO
- Cássio Chechi de Assis
- Elise Brites
- Fabrizio Bon Vecchio
INSCRIÇÃO PARA EVENTO PRESENCIAL
O congresso é gratuito, mas a inscrição é obrigatória para garantir seu acesso e controle de participação.
Faça sua inscrição aqui no site até o dia 2 de setembro.
Vagas limitadas!
SOLICITAÇÃO DE CERTIFICADO
Caso deseje emissão de certificado digital, será cobrado uma taxa no valor de R$60,00 (sessenta reais).
Que deverá ser pago via PIX para o Instituto Iberto-americano de Compliance.
CHAVE PIX – CNPJ: 37632128000188
Para solicitar basta enviar seu nome completo, email e o comprovante no formulário abaixo.
Após a confirmação da sua presença no evento, será enviado por email, em até 7 dias o seu certificado.
comissão organizadora
Cássio Chechi de Assis
EDUARDO MAURÍCIO
Fabrizio Bon Vecchio
Sheyner Yasbec Asfora
conselho cientifico
ADRIANA SPENGLER
UNIVALI - BR
ALTIERES DE OLIVEIRA SILVA
IGCP - BR
ANDRÉ CALLEGARI
DP/Brasília
ANTÔNIO APARECIDO BELARMINO JÚNIOR
UNIVERSIDADE DE SEVILHA - ES
Bruno Tadeu Buonicore
centro universitário de brasília
CÁSSIO CHECHI DE ASSIS
UNIVERSIDADE DE COIMBRA - PT
Daniel Catteli
idp-br
DIOGO GOES
ISAL/MADEIRA - PT
EDUARDO MAURICIO
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
EDUARDO MANUEL LEITE
UNIVERSIDADE DA MADEIRA - PT
Elise Brites
OAB-DF - BR
FABIO AGNE FAYET
PUCRS - BR
FABRIZIO BON VECCHIO
UCA-AR | UNISINOS - BR
FRANCIS RAFAEL BECK
UNIVERSIDADE DE COIMBRA - PT | UNISINOS - BR
FRANCISCO ENRIQUE VARELA RAMÍREZ
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA - ESP
HENRIQUE TREMURA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA - ESP
KARINE DIAS ESLAR
PUCGOIÁS - BR
MANOEL GUSTAVO NEUBARTH TRINDADE
UNISINOS - BR
MARCO AURÉLIO BORGES DE PAULA
UNIVERSIDADE DE COIMBRA - PT
MARIA FERNANDA GALLARDO
CONSEJO DE JUDICATURA DEL ECUADOR
RICARDO BREIER
UNIVERSIDADE DE SEVILHA
ROSE GIACOMIN
FACULDADE MILTON CAMPOS - BR
SANCHA DE CAMPANELLA
ISAL/MADEIRA - PT
Sheyner Yasbec Asfora
PRESIDENTE DA ABRACRIM NACIONAL
TIAGO OLIVEIRA DE CASTILHOS
FADERGS - BR
WILSON ENGELMANN
UNISINOS - BR
Apoio Institucional
