19 DEZEMBRO 2023
FAÇA SUA INSCRIÇÃO
evento híbrido - online e presencial
CRECI - RS
R. Guilherme Alves, 1010
Partenon, Porto Alegre, RS - BRASIL
R. Guilherme Alves, 1010
Partenon, Porto Alegre, RS - BRASIL
19 DEZEMBRO 2023
9HS às 12HS - 14HS ÀS 17HS
12HS às 15HS - 17HS ÀS 20HS
FAÇA SUA INSCRIÇÃO GRATUITA
TRANSMISSÃO VIA ZOOM
PALESTRANTES
ANDRÉ CALLEGARI
André Ronaldo Teófilo
Cassio Chechi de Assis
Daniel Catelli
EDUARDO MAURÍCIO
Eva Papadopulos Herrero
FABRIZIO BON VECCHIO
FRANCIS RAFAEL BECK
Godofredo Dantas
Gustavo Martinez Mancera
Inácio Alencastro
Lilian Pelliccione
Luana Romero
Nilson Rodrigues Filho
PABLO ALFLEN
RICARDO BREIER
Rodrigo Cavalcanti
Rúben Pacheco Inclan
Raimundo Albuquerque
MODERADORES
CARLA GEHLEN
CÁSSIO CHECHI DE ASSIS
LUANA ROMERO
MAX SILVA
RODRIGO CAVALCANTI
ROSI GIACOMIN
SÉRGIO MARTINS-COSTA COÊLHO
programação
09:00HS
12:00HS
Mesa de abertura
- FABRIZIO BON VECCHIO
- Cássio Chechi de Assis
09:20HS
12:20HS
Palestra Abertura: AUTORREGULAÇÃO REGULADA E O DIREITO PENAL ECONÔMICO
- FABRIZIO BON VECCHIO
09:45HS
12:45HS
Palestra: DERECHO PENAL ECONÓMICO EN ESPAÑA
- Eva Papadopulos Herrero
10:00HS
13:00HS
Palestra: EFEITOS ADMINISTRATIVOS-CÍVIS NOS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
- Francis Rafael Beck
10:15HS
13:15HS
Palestra: DIREITO PENAL ECONÔMICO E TERCEIRO SETOR BRASILEIRO: CONSIDERAÇÕES ACERCA DO CEBAS
- Cássio Chechi de Assis
10:30HS
13:30HS
Palestra: A LAVAGEM DE DINHEIRO A ÃMBITO INTERNACIONAL
- Eduardo Maurício
10:45HS
13:45HS
Palestra: SUJEITOS OBRIGADOS E LAVAGEM DE DINHEIRO: UM PROBLEMA DE IMPUTAÇÃO OBJETIVA
- Pablo Alflen
11:00HS
14:00HS
Palestra: RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA NA LEI ANTICORRUPÇÃO EMPRESARIAL
- Nilson Rodrigues Filho
11:15HS
14:15HS
Palestra: A RESPONSABILIDADE DO COMPLIANCE OFFICER NA CONDUÇÃO DAS INVESTIGAÇÕE INTERNAS
- Godofredo Dantas
11:30HS
14:30HS
Palestra: LAVAGEM DE DINHEIRO: ASPECTOS POLÊMICOS
- André Callegari
11:45HS
14:45HS
Palestra: DOIS TEMAS ATUAIS DO DIREITO PENAL ECONÔMICO
- Ricardo Breier
13:45HS
16:45HS
Palestra:A APLICAÇÃO NA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS DIGITAIS NAS COOPERAÇÕES JURÍDICAS NOS CRIMES TRANSNACIONAIS
- Raimundo de Albuquerque
14:00HS
17:00HS
Painel: A IMPORTÂNCIA DO COMPLIANCE PARA O DIREITO PENAL ECONÔMICO
- Gustavo Martinez Mancera
- DERECHO PENAL ECONÓMICO EN MÉXICO
- Inácio Alencastro
- OS MECANISMOS DO COMPLIANCE PARA A PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E O BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS
- Lilian Pelliccione
- A IMPORTÂNCIA DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE NOS ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA NO COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO
- Luana Romero
- LOS PRINCÍPIOS DE LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
15:30HS
18:30HS
Painel: A IMPORTÂNCIA DO COMPLIANCE PARA O DIREITO PENAL ECONÔMICO
- Daniel Catelli
- CONTRIBUIÇÕES DA GOVERNANÇA PARA A CORRETA RESPONSABILIZAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS
- Rúben Pacheco Inclan
- LOS DERECHOS HUMANOS Y SU IMPACTO EN EL DERECHO PENAL
- Andre Ronaldo Teófilo
- DIREITO PENAL ECONÔMICO COMO INSTRUMENTO DE CONFORMIDADE SOCIAL
- Rodrigo Cavalcanti
- A REGULAÇÃO DO DREX E O COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO
16:50HS
18:50HS
Mesa de Encerramento
- FABRIZIO BON VECCHIO
- Sheyner Yasbeck Asfora
comissão
organizadora
ANTONIO BELARMINO JR.
CÁSSIO CHECHI DE ASSIS
LUANA ROMERO
FABRIZIO BON VECCHIO
SHEYNER YASBECK ASFORA'
SOLICITAÇÃO DE CERTIFICADO
Caso deseje emissão de certificado digital, será cobrado uma taxa no valor de R $45,00 (quarenta e cinco reais).
Que deverá ser pago via PIX para o Instituto Iberto-americano de Compliance.
CHAVE PIX – CNPJ: 37632128000188
Para solicitar basta enviar seu nome e email, no formulário abaixo.
Após a confirmação da sua presença no evento, será enviado por email, em até 7 dias o seu certificado.
conselho científico
ADRIANA SPENGLER
UNIVALI - BR
ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA
UNIVERSIDADE DE COIMBRA - PT
ALOÍSIO ZIMMER JR.
FMP - BR | AJURIS - BR
ALTIERES DE OLIVEIRA SILVA
IGCP - BR
ANDRÉIA PROPP AREND
ESCOLA DE GUERRA NAVAL - BR
ANTÔNIO APARECIDO BELARMINO JÚNIOR
UNIVERSIDADE DE SEVILHA - ES
ANDREIA NICOLE PEREIRA CARVALHO
ISAL/MADEIRA - PT
ARTHUR ALVES SILVEIRA
PUCSP - BR
ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA
UNIVERSIDADE DO PORTO - PT
BÓRIS DE ASSIS
PUCRS - BR
CÁSSIO CHECHI DE ASSIS
UNIVERSIDADE DE COIMBRA - PT
CRISTIANE REIS
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - BR
CRISTIANO COLOMBO
UNISINOS - BR
CLEIDE CALGARO
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - BR
DENISE FINCATO
UNIVERSITÁ DEGI STUDI DI PARMA - IT PUCRS - BR
DIOGO GOES
ISAL/MADEIRA - PT
ELVIO CAMACHO
ISAL/MADEIRA - PT
EDUARDO MANUEL LEITE
UNIVERSIDADE DA MADEIRA - PT
FÁBIO CÉSAR JUNGES
UNICRUZ - BR
FÁBIO VEIGA
UNIVERSIDADE DE VIGO - ES
FABIANO KOFF COULON
UNISINOS - BR
FRANCIS RAFAEL BECK
UNIVERSIDADE DE COIMBRA - PT | UNISINOS - BR
FRANCISCO ENRIQUE VARELA RAMÍREZ
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA - ESP
FABRIZIO BON VECCHIO
UCA-AR | UNISINOS - BR
FRANCISCO RUDNICKI MARTINS DE BARROS
UFRGS - BR
FABIO AGNE FAYET
PUCRS - BR
JOÃO PROENÇA XAVIER
COIMBRA BUSINESS SCHOOL | ISCAC / IPC
JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
STEINBEIS UNIVERSITY BERLIN
HENRIQUE TREMURA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA - ESP
KARINE DIAS ESLAR
PUCGOIÁS - BR
LUIZ GERALDO MOURA JR.
UNIVERSIDADE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO - PT
LUIS ALBERTO REICHELT
UFRGS - BR | PUC/RS - BR
LUÍS SARDINHA
ISAL/MADEIRA - PT
LUIZ EDUARDO DE ALMEIDA
USP – BR
LUIS CLAUDIO MARTINS DE ARAÚJO
UFRJ - BR
MANOEL GUSTAVO NEUBARTH TRINDADE
UNISINOS - BR
MARCIANO BUFFON
UNIVERSIDADE DE SEVILHA - ES
MARCO AURÉLIO BORGES DE PAULA
UNIVERSIDADE DE COIMBRA - PT
MARIA FERNANDA GALLARDO
CONSEJO DE JUDICATURA DEL ECUADOR
MARIÂNGELA GUERREIRO MILHORANZA
FACULDADES JOÃO PAULO II DE PORTO ALEGRE - BR
MÁXIMO CALZADO REYES
UNIVERSITÉ DE PARIS 1 PANTHÉON- SORBONNE-FR
NELSON ABREU
ISAL/MADEIRA - PT
PABLO ARRUDA
FGV - BR
PATRÍCIA NOLL
UCS - BR
PATRICIE BARRICELLI
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE - BR
RACHEL LETÍCIA CURSO XIMENES
PUC/SP - BR
ROSE GIACOMIN
FACULDADE MILTON CAMPOS - BR
RUI PEDRO
ISAL/MADEIRA - PT
SANCHA DE CAMPANELLA
ISAL/MADEIRA - PT
SERGIO TEIXIERA
ISAL/MADEIRA - PT
SILVIO BITENCOURT
UNISINOS - BR
TIAGO OLIVEIRA DE CASTILHOS
FADERGS - BR
WILSON ENGELMANN
UNISINOS - BR
WILSON LEVY BRAGA DA SILVA NETO
UNINOVE
REALIZAÇÃO
APOIO
