30 DE ABRIL 2024
FAÇA SUA INSCRIÇÃO
evento híbrido - online e presencial
OAB-BELO HORIZONTE
Rua Albita, 250
Cruzeiro - Belo Horizonte, MG - BRASIL
Rua Albita, 250
Cruzeiro - Belo Horizonte, MG - BRASIL
30 DE ABRIL DE 2024
9HS às 12HS - 14HS ÀS 18HS
12HS às 15HS - 17HS ÀS 21HS
PARA PARTICIPAÇÃO GRATUITA ONLINE
TRANSMISSÃO VIA ZOOM
ID da reunião: 849 2538 6309
SENHA: 241203
PALESTRANTES
Adriana Spengler
Aurélio Viana
Cassio Chechi de Assis
Daniel Catelli
Eduardo Maurício
Fabrizio Bon Vecchio
Francis Rafael Beck
Francisco Enrique Varela Ramírez
Hugo Ferreira
Inácio Alencastro
João Paulo Oliveira
Katrina Rubiatânia
Lilian Pelliccione
Luana Romero
Manoel Gustavo Neubarth Trindade
Marcos Délli Ribeiro Rodrigues
Raimundo Albuquerque
Rodrigo Cavalcanti
Ronald Henriques
Rose Giacomin
Sancha de Carvalho Campanella
Sheyner Asfora
Thales Guedes
Valéria Cheque
programação
09:00HS
ABERTURA DO CONBRESSO COM A APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA DA POLÍCIA MILITAR E PRESENÇA DOS "DRAGÕES DA INCONFIDÊNCIA MINEIRA"
10:00HS
SOLENIDADE DE CONDECORAÇÃO ÀS AUTORIDADES PRESENTES
11:00HS
MESA DE ABERTURA - 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE MINAS GERAIS EM DIREITO PENAL ECONÔMICO, COMPLIANCE E CIBERCRIMINALIDADE
- FABRIZIO BON VECCHIO
- PRESIDENTE DO INSTITUTO IBERO-AMERICANO DE COMPLIANCE
- CÁSSIO CHECHI DE ASSIS
- VICE-PRESIDENTE DO INSTITUTO IBERO-AMERICANO DE COMPLIANCE
- LUANA CRISTINA ROMERO DE SOUZA
- DIRETORA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS PARA AMÉRICAS E EUROPA NO INSTITUTO IBERO-AMERICANO DE COMPLIANCE
- ADRIANA SPENGLER
- VICE-PRESIDENTE DA ABRACRIM NACIONAL
- PEDRO HENRIQUE GUERRA FERREIRA
- PRESIDENTE ESTADUAL DA ABRACRIM JOVEM - MG
- FRANCIS RAFAEL BECK
- VICE-PRESIDENTE DE LA FIA EN VINCULACIÓN COM ABOGADOS PENALISTAS Y CRIMINALISTAS EN BRASIL
- ROSE GIACOMIN
- PRESIDENTE DA FIA (FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE ABOGADOS) NO ESTADO DE MINAS GERAIS
- RODRIGO AGOSTINI SANTANA
- PRESIDENTE NACIONAL DA AIEB
- HUGO FERREIRA
- COORDENADOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS NA AIEB EM MINAS GERAIS
- JOÃO PAULO DE OLIVEIRA
- COORDENADOR ESTADUAL DA AIEB EM MINAS GERAIS
- RONALD JEAN DE OLIVEIRA HENRIQUES
- COORDENADOR ESTADUAL DA AIEB EM MINAS GERAIS
- THALES GUEDES
- CONSELHEIRO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DA AIEB EM MINAS GERAIS
11:10HS
CONFERÊNCIA MAGNA DE ABERTURA
- ADRIANA SPENGLER
- TEORIAS APLICÁVEIS AO DIREITO PENAL ECONÔMICO
11:35HS
PAINEL 1
DIREITO PENAL ECONÔMICO & PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO FINANCIAMENTO AO TERRORISMO
MODERADORES: CÁSSIO CHECHI DE ASSIS + MAX ELIAS SILVA ARAÚJO
- CÁSSIO CHECHI DE ASSIS
- DIREITO PENAL ECONÔMICO E O TERCEIRO SETOR
- EDUARDO MAURICIO
- A LAVAGEM DE DINHEIRO NO MUNDO DAS CRIPTOMOEDAS
- LUANA ROMERO
- OS AVANÇOS DA REGULAÇÃO DOS CRIPTOATIVOS NA AMÉRICA LATINA
12:20HS
ALMOÇO
13:30HS
PAINEL 2
NOVAS TECNOLOGIAS & CIBERCRIMINALIDADE
MODERADORES: ROSE GIACOMIN + JONATHAN SPAGNOLI
- SANCHA DE CARVALHO E CAMPANELLA
- A CARTA DOS DIREITOS DIGITAIS
- KATRINA RUBIATÂNIA COSTA DE LIMA
- O FUTURO CHEGOU, AINDA QUE SEM OS CARROS VOADORES: DESVENDANDO UM MUNDO E UM DIREITO, DIGITAL
- AURELIO VIANNA
- CIBERSEGURANÇA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
- RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE GOMES
- OS IMPACTOS DA CIBERCRIMINALIDADE NO DIREITO PENAL BRASILEIRO
- THALES GUEDES
- SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E ENGENHARIA SOCIAL
- VALÉRIA CHEQUE
- DEEPFAKE, DESAFIOS FRENTE AO CYBERCRIME
14:40HS
PAINEL 3
COMPLIANCE & GOVERNANÇA CORPORATIVA
MODERADORES: LUANA ROMERO + SUNAMITA REIS
- FRANCISCO ENRIQUE VARELA RAMIREZ
- GOBIERNO CORPORATIVO Y LA EMPRESA
- HUGO FERREIRA
- GOVERNANÇA CORPORATIVA
- RONALD JEAN DE OLIVEIRA HENRIQUES
- CORRUPÇÃO, DIREITO PENAL E PROCESSUAL: UMA ANÁLISE DA PREVENÇÃO E SANÇÃO À LUZ DO GARANTISMO PENAL
- ROSE GIACOMIN
- DO COMPLIANCE À GOVERNANÇA CORPORATIVA, MECANISMOS ANTICORRUPÇÃO E PREVENÇÃO DE CRIMES FALIMENTARES NAS EMPRESAS FAMILIARES EM CRISE
- DANIEL CATELLI
- GREENWASHING, BOARDWASHING E TENDÊNCIAS NO ESG PÚBLICO E PRIVADO
- MANOEL GUSTAVO NEUBARTH TRINDADE
- ASPECTOS APLICADOS PELO PRISMA DA ANÁLISE ECNÔMICA DO DIREITO
- INÁCIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO
- A INTERAÇÃO ENTRE A ADVOCACIA E O COMPLIANCE
- LILIAN PELLICCIONE GONÇALVES
- EQUIPES MULTIDISCIPLINARES E SUAS VANTAGENS NA GESTÃO DE SISTEMAS DE COMPLIANCE
- MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES
- A REGULAÇÃO E O COMPLIANCE NA ÉGIDE DO BACEN, COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
- RODRIGO CAVALCANTI
- A REGULAÇÃO DO DREX PELO BACEN E O COMBATE À LAVAGEM DE CAPITAIS
16:30HS
CONFERÊNCIAS MAGNAS DE ENCERRAMENTO
CRIMINAL COMPLIANCE
- FABRIZIO BON VECCHIO
- CRIMINAL COMPLIANCE: A PREVENÇÃO AOS CRIMES DA EMPRESA
- FRANCIS RAFAEL BECK
- CRIMINAL COMPLIANCE: A MITIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL
17:10HS
APRESENTAÇÃO DO LIVRO: CRIMINAL COMPLIANCE
ENTRE A PREVENÇÃO, AFASTAMENTO E MITIGAÇÃO DA RESPNSABILIDADE PENAL INDIVIDUAL
17:20HS
MESA DE ENCERRAMENTO DO CONGRESSO
- FABRIZIO BON VECCHIO
- PRESIDENTE DO INSTITUTO IBERO-AMERICANO DE COMPLIANCE
- CÁSSIO CHECHI DE ASSIS
- VICE-PRESIDENTE DO INSTITUTO IBERO-AMERICANO DE COMPLIANCE
- LUANA CRISTINA ROMERO DE SOUZA
- DIRETORA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS PARA AMÉRICAS E EUROPA NO INSTITUTO IBERO-AMERICANO DE COMPLIANCE
- SHEYNER YASBECK ÁSFORA
- VICE-PRESIDENTE DA ABRACRIM NACIONAL
- PEDRO HENRIQUE GUERRA FERREIRA
- PRESIDENTE ESTADUAL DA ABRACRIM JOVEM - MG
- FRANCIS RAFAEL BECK
- VICE-PRESIDENTE DE LA FIA EN VINCULACIÓN COM ABOGADOS PENALISTAS Y CRIMINALISTAS EN BRASIL
- ROSE GIACOMIN
- PRESIDENTE DA FIA (FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE ABOGADOS) NO ESTADO DE MINAS GERAIS
- RODRIGO AGOSTINI SANTANA
- PRESIDENTE NACIONAL DA AIEB
- HUGO FERREIRA
- COORDENADOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS NA AIEB EM MINAS GERAIS
- JOÃO PAULO DE OLIVEIRA
- COORDENADOR ESTADUAL DA AIEB EM MINAS GERAIS
- RONALD JEAN DE OLIVEIRA HENRIQUES
- COORDENADOR ESTADUAL DA AIEB EM MINAS GERAIS
- THALES GUEDES
- CONSELHEIRO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DA AIEB EM MINAS GERAIS
comissão
organizadora
CÁSSIO CHECHI DE ASSIS
Fabrizio Bon Vecchio
Francis Rafael Beck
Hugo Ferreira
João Paulo de Oliveira
Luana Romero
Ronald Jean de Oliveira Henriques
Rose Giacomin
Thales Guedes
conselho científico
ADRIANA SPENGLER
UNIVALI - BR
ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA
UNIVERSIDADE DE COIMBRA - PT
ALOÍSIO ZIMMER JR.
FMP - BR | AJURIS - BR
ALTIERES DE OLIVEIRA SILVA
IGCP - BR
ANDRÉIA PROPP AREND
ESCOLA DE GUERRA NAVAL - BR
ANTÔNIO APARECIDO BELARMINO JÚNIOR
UNIVERSIDADE DE SEVILHA - ES
ANDREIA NICOLE PEREIRA CARVALHO
ISAL/MADEIRA - PT
ARTHUR ALVES SILVEIRA
PUCSP - BR
ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA
UNIVERSIDADE DO PORTO - PT
BÓRIS DE ASSIS
PUCRS - BR
CÁSSIO CHECHI DE ASSIS
UNIVERSIDADE DE COIMBRA - PT
CRISTIANE REIS
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - BR
CRISTIANO COLOMBO
UNISINOS - BR
CLEIDE CALGARO
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - BR
DENISE FINCATO
UNIVERSITÁ DEGI STUDI DI PARMA - IT PUCRS - BR
DIOGO GOES
ISAL/MADEIRA - PT
ELVIO CAMACHO
ISAL/MADEIRA - PT
EDUARDO MANUEL LEITE
UNIVERSIDADE DA MADEIRA - PT
FÁBIO CÉSAR JUNGES
UNICRUZ - BR
FÁBIO VEIGA
UNIVERSIDADE DE VIGO - ES
FABIANO KOFF COULON
UNISINOS - BR
FABRIZIO BON VECCHIO
UCA-AR | UNISINOS - BR
FRANCIS RAFAEL BECK
UNIVERSIDADE DE COIMBRA - PT | UNISINOS - BR
FRANCISCO ENRIQUE VARELA RAMÍREZ
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA - ESP
FRANCISCO RUDNICKI MARTINS DE BARROS
UFRGS - BR
FABIO AGNE FAYET
PUCRS - BR
João Paulo de Oliveira
JOÃO PROENÇA XAVIER
COIMBRA BUSINESS SCHOOL | ISCAC / IPC
JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
STEINBEIS UNIVERSITY BERLIN
HENRIQUE TREMURA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA - ESP
Hugo Ferreira
KARINE DIAS ESLAR
PUCGOIÁS - BR
Luana Romero
FGV - BR
LUIZ GERALDO MOURA JR.
UNIVERSIDADE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO - PT
LUIS ALBERTO REICHELT
UFRGS - BR | PUC/RS - BR
LUÍS SARDINHA
ISAL/MADEIRA - PT
LUIZ EDUARDO DE ALMEIDA
USP – BR
LUIS CLAUDIO MARTINS DE ARAÚJO
UFRJ - BR
MANOEL GUSTAVO NEUBARTH TRINDADE
UNISINOS - BR
MARCIANO BUFFON
UNIVERSIDADE DE SEVILHA - ES
MARCO AURÉLIO BORGES DE PAULA
UNIVERSIDADE DE COIMBRA - PT
MARIA FERNANDA GALLARDO
CONSEJO DE JUDICATURA DEL ECUADOR
MARIÂNGELA GUERREIRO MILHORANZA
FACULDADES JOÃO PAULO II DE PORTO ALEGRE - BR
MÁXIMO CALZADO REYES
UNIVERSITÉ DE PARIS 1 PANTHÉON- SORBONNE-FR
NELSON ABREU
ISAL/MADEIRA - PT
PABLO ARRUDA
FGV - BR
PATRÍCIA NOLL
UCS - BR
PATRICIE BARRICELLI
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE - BR
RACHEL LETÍCIA CURSO XIMENES
PUC/SP - BR
Ronald Jean de Oliveira Henriques
ROSE GIACOMIN
FACULDADE MILTON CAMPOS - BR
RUI PEDRO
ISAL/MADEIRA - PT
SANCHA DE CAMPANELLA
ISAL/MADEIRA - PT
SERGIO TEIXIERA
ISAL/MADEIRA - PT
SILVIO BITENCOURT
UNISINOS - BR
TIAGO OLIVEIRA DE CASTILHOS
FADERGS - BR
Thales Guedes
WILSON ENGELMANN
UNISINOS - BR
WILSON LEVY BRAGA DA SILVA NETO
UNINOVE
SOLICITAÇÃO DE CERTIFICADO
Caso deseje emissão de certificado digital, será cobrado uma taxa no valor de R $50,00 (cinquenta reais).
Que deverá ser pago via PIX para o Instituto Iberto-americano de Compliance.
CHAVE PIX – CNPJ: 37632128000188
Para solicitar basta enviar seu nome e email, no formulário abaixo.
Após a confirmação da sua presença no evento, será enviado por email, em até 7 dias o seu certificado.
REALIZAÇÃO
APOIO
